La versión inglesa prevalecerá siempre en caso de discrepancia o incoherencia entre la versión inglesa y cualquier traducción a un idioma extranjero.
1. Declaración de política
Rosebury Limited (la “Compañía”), registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Está comprometida a cumplir plenamente con todas las leyes aplicables para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros relacionados. Nosotros mantenemos una política de tolerancia cero e implementamos procedimientos internos robustos en consecuencia.
2. Objetivos
Prevenir el uso de nuestra plataforma para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Minimizar el riesgo reputacional, legal y regulatorio.
Mantener sistemas en línea con los estándares actuales locales e internacionales de AML.
3. Verificación del jugador (KYC)
Los jugadores deben confirmar que tienen 18 años o más y que están legalmente autorizados para jugar en su jurisdicción.
Podemos solicitar prueba de identidad y dirección en cualquier momento.
Verificación de identidad obligatoria antes de cualquier retiro superior a $150,000.
Los documentos aceptables incluyen un pasaporte válido/DNI nacional y una factura de servicios reciente o un estado de cuenta bancario.
Las cuentas serán cerradas si los jugadores proporcionan información falsa o se niegan a la verificación.
4. Monitoreo continuo
Monitoreo automatizado de toda la actividad de la cuenta y las transacciones.
Las transacciones superiores a $20,000 son marcadas para revisión.
El monitoreo incluye el origen de los fondos, la frecuencia y los patrones inconsistentes con el juego normal.
5. Informe de actividades sospechosas
Los directores y la alta dirección investigan y, si es necesario, presentan Informes de Actividades Sospechosas a las autoridades pertinentes. Las señales de alerta incluyen:
Uso de identidad falsa o robada
Patrones inusuales inconsistentes con el perfil del jugador
Vínculos con individuos/entidades sancionadas
Las cuentas de los jugadores pueden ser congeladas pendiente de investigación.
6. Capacitación de empleados
Todo el personal recibe capacitación en AML anualmente, con actualizaciones a medida que evolucionan las leyes.
La capacitación cubre la detección de señales de alerta, procedimientos de escalada, responsabilidades, mantenimiento de registros y medidas disciplinarias.
7. Mantenimiento de registros
Todos los datos de verificación, transacción y monitoreo se almacenan de manera segura en cumplimiento con las leyes aplicables de protección de datos durante un mínimo de tres años.
8. Gobernanza y revisión
Los directores y la alta dirección supervisan la Política de AML.
Las políticas y procedimientos se revisan anualmente o ante la ocurrencia de un cambio legal o regulatorio.