A versão em inglês sempre prevalecerá no caso de qualquer discrepância ou inconsistência entre a versão em inglês e qualquer tradução em idioma estrangeiro.
1. Declaração de Política
Rosebury Limited (a “Empresa”), registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Está comprometida com o pleno cumprimento de todas as leis aplicáveis para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e crimes financeiros relacionados. Mantemos uma abordagem de tolerância zero e implementamos procedimentos internos robustos em conformidade.
2. Objetivos
Minimizar el riesgo reputacional, legal y regulatorio.
Prevenir o uso de nossa plataforma para lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
Minimizar riscos de reputação, legais e regulatórios.
Manter sistemas alinhados com os padrões AML locais e internacionais atuais.
3. Verificação de Jogadores (KYC)
Os jogadores devem confirmar que têm 18 anos ou mais e que estão legalmente autorizados a jogar em sua jurisdição.
Podemos solicitar comprovantes de identidade e endereço a qualquer momento.
Verificação de identidade obrigatória antes de qualquer saque superior a US$ 150.000.
Documentos aceitáveis incluem passaporte/identidade nacional válidos e uma conta de serviço público recente ou extrato bancário.
Contas serão encerradas se os jogadores fornecerem informações falsas ou recusarem a verificação.
4. Monitoramento Contínuo
Monitoramento automatizado de toda a atividade e transações das contas.
Transações acima de US$ 20.000 são sinalizadas para revisão.
O monitoramento inclui a origem dos fundos, frequência e padrões inconsistentes com o jogo normal.
5. Relatório de Atividades Suspeitas
Diretores e alta administração investigam e, se necessário, apresentam Relatórios de Atividades Suspeitas às autoridades relevantes.
Sinais de alerta incluem:
Uso de identidade falsa ou roubada
Padrões incomuns inconsistentes com o perfil do jogador
Vínculos com indivíduos/entidades sancionadas
Contas de jogadores podem ser congeladas durante a investigação.
6. Treinamento de Funcionários
Todos os funcionários passam por treinamento AML anualmente, com atualizações conforme as leis evoluem.
O treinamento abrange detecção de sinais de alerta, procedimentos de escalonamento, responsabilidades, manutenção de registros e medidas disciplinares.
7. Manutenção de Registros
Todos os dados de verificação, transações e monitoramento são armazenados com segurança, em conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis, por um mínimo de três anos.
8. Governança e Revisão
Os diretores e a alta administração supervisionam a Política AML.
As políticas e procedimentos são revisados anualmente ou quando ocorre uma mudança legal ou regulatória.